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包成功率的代孕公司-新鲜的孕育知识

2021-07-17

中华网财经讯,7月23日,人民银行营业管理部行政处罚信息公示,中金支付有限公司存在11项违法违规行为,没收违法所得331.53万元,并处罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元并予以警告。

具体违法违规行为有:

1、商户结算账户设置不规范;

2、未按规定审核、管理特约商户档案资料,未及时更新商户信息;

3、未建立落实商户培训制度;

4、未按规定落实商户巡检义务;

5、未能有效落实特约商户管理责任,未能有效发现客户异常情况;

6、将外包商作为特约商户并受理其发起的银行卡交易;

7、支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;

8、未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务;

9、未规范建立代收业务制度;

10、未按照规定履行客户身份识别义务;

11、未按照规定报送可疑交易报告。

史佳乐时任公司总经理,对中金支付有限公司以下违法行为负有责任:1.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;2.未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务;3.未按照规定履行客户身份识别义务;4.未按照规定报送可疑交易报告。被警告,并处罚款23.2万元。


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